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30/05/2014

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2014

Moreda Riviere Trefilerías
SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General Ordinaria de Accionistas 2014
 
El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Gijón, Avda. Príncipe de Asturias, s/n, el día 30 de junio de 2014 a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
 
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013  y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento o reelección, en su caso, del cargo de Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Acogerse, de conformidad con el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, y la legislación concordante, al Régimen de  Tributación Consolidada del Grupo de Sociedades al que pertenece la sociedad, encabezado por  la sociedad dominante BARNA STEEL, S.A. por tiempo indefinido a partir del periodo impositivo correspondiente al ejercicio 2014.

Quinto.- Modificación del carácter retribuido del órgano de administración de la Sociedad, pasando de ser retribuido a gratuito, y, en consecuencia, modificación de la redacción del artículo 25 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.
 
De acuerdo con los dispuesto en los artículos 272 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a examinar en el domicilio social, o a que pidan la entrega o se les envíe gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría, así como, en su caso, el texto de la propuesta de acuerdos efectuada a la Junta, y también el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas y los informes justificativos sobre las mismas.
 
Gijón, 30 de mayo de 2014.- El Administrador Único: Global Steel Wire, S.A., P.P.: Carlos-Enrique Día Navarro.
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