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07/06/2019

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS 2019

Moreda Riviere Trefilerías
SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 2019
 
El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Gijón, Avda. Príncipe de Asturias, s/n, el día 8 de julio de 2019 a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
 
Orden del día
 
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018 y aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera.

Tercero.- Nombramiento o reelección, en su caso, del cargo de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría.
De igual forma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y del informe justificativo sobre la mismas, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
 
Gijón, 7 de junio de 2019.- El Administrador Único: Global Steel Wire, S.A., P.P.: Javier Echávarri Lasa.
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